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El financiero holandés Simón Leendert Verhoeven quedó hoy en libertad con restricciones tras su entrega a España desde Alemania, dentro del caso que investiga los préstamos y presuntas operaciones de blanqueo vinculadas a Plus Ultra. La decisión judicial abre una nueva etapa en una investigación que ha sumado incautaciones de alto valor y conexiones internacionales.
Medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional
Tras pasar la noche en la cárcel de Soto del Real, Verhoeven compareció ante el juez y quedó en libertad condicionado.
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- Prohibición de salir de España.
- Obligación de comunicar un domicilio y fijar residencia en Mallorca.
- Comparecencias periódicas: obligación de personarse ante la autoridad cada dos días.
El investigado manifestó que había preferido guardar silencio en su primera declaración, alegando que no había podido acceder al expediente. No obstante, ofreció declarar en días posteriores.
Detención, entrega y traslado a la Audiencia
Verhoeven fue localizado y arrestado en Alemania, donde constaba una orden de busca y captura por su presunta implicación en operaciones financieras relacionadas con Plus Ultra.
Una vez entregado por las autoridades germanas, quedó ingresado temporalmente en Soto del Real y, luego, llevado a la sede de la Audiencia Nacional para la vista sobre las medidas cautelares.
Objetos y efectos localizados en Mallorca
El registro de su vivienda en Santa María del Camí, Mallorca, se produjo tras una comisión rogatoria remitida desde Suiza.
- Dos lingotes de oro localizados en el domicilio.
- Doce relojes de alta gama intervenidos.
- Varías piezas de joyería incautadas.
Las autoridades atribuyen esos hallazgos al registro llevado a cabo en octubre de 2024, dentro de las pesquisas transnacionales sobre movimientos de capitales.
Empresas, facturas y préstamos vinculados a Plus Ultra
Las diligencias señalan que Verhoeven era titular o administrador de varias sociedades usadas para operaciones financieras.
Sociedades implicadas
- Allpa Wira Trading UK.
- Wailea Investment LTD.
- Valerian Corporation.
Según el sumario, el propio investigado reconoció ante fiscales en Ginebra la propiedad de esas firmas y admitió que por medio de ellas se formalizaron préstamos a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.
Factura y operaciones comerciales
En la documentación aparece una factura emitida por Allpa Wira Trading por la venta de oro a la firma de Dubái Al Joud Precious Metal And Stones Trading.
El importe consignado en la factura asciende a 122.417.000 dirhams, un valor aproximado a 30 millones de euros, según las conversiones manejadas por la investigación.
Las pesquisas apuntan a que la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG actuaba como matriz de la filial británica, y que esta última figuró como entidad prestamista en las operaciones con Plus Ultra.
Presunta red de blanqueo y alianzas internacionales
El sumario describe la existencia de una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales, en la que Verhoeven habría actuado junto a otras personas.
Entre los investigados figura Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en Aruba, sobre quien pesan imputaciones relacionadas con la misma trama.
Las autoridades judiciales continúan ampliando la investigación para determinar el flujo de fondos, la cadena de sociedades y la posible responsabilidad penal de los implicados.
