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La Policía Nacional detuvo en Jerez de la Frontera a Gabriel Ruiz, el fundador de Sempi Gold, en el marco de una investigación por un presunto fraude masivo vinculado a inversiones en oro. Fuentes judiciales y policiales apuntan a una red que habría captado a miles de clientes con promesas de rentabilidad y colocado lingotes simulados.
Detención, fianza y encarcelamiento
El empresario fue arrestado en Cádiz y llevado ante la Audiencia Nacional. La magistrada María Tardón le impuso una fianza de un millón de euros. Ruiz rechazó su pago y, por riesgo de fuga y movimientos internacionales de fondos, ingresó en prisión provisional.
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- Localización: Jerez de la Frontera.
- Órgano judicial: Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
- Motivos del encarcelamiento: riesgo de fuga y traslado de activos al extranjero.
Cómo funcionaba la supuesta estafa con oro
La estrategia de captación combinó presencia mediática y eventos presenciales. Ruiz se presentó en programas y congresos como especialista en metales preciosos. A partir de ahí, ofrecía contratos con rentabilidades anuales atractivas.
Mecanismo de persuasión
- Promesas públicas de retorno y seguridad al invertir en oro.
- Reuniones y congresos donde se firmaban contratos.
- Comerciales que ofrecían ampliar plazos y condiciones para retener al cliente.
La mercancía: lingotes pintados
En registros practicados por la UDEF se localizaron barras que no eran oro puro. La Policía intervino 125 piezas en cámaras acorazadas que, según la investigación, estaban revestidas para aparentar autenticidad.
Alcance económico y número de afectados
La trama habría movido más de 50 millones de euros y llegado a superar los 3.600 inversores en España. Además, la actividad continuó, según el auto judicial, hasta octubre de 2024, con aportes posteriores que sumaron cientos de miles de euros.
- Importe total investigado: más de 50 millones de euros.
- Afectados estimados: más de 3.600 personas.
- Operaciones posteriores: otras 25 inversiones por 320.000 euros detectadas.
Rastro financiero y maniobras para ocultar patrimonio
Los investigadores describen una estructura empresarial desplegada en España e Italia. Desde allí abrieron cuentas en varios países para dificultar el seguimiento del dinero.
- Constitución de sociedades en distintos países.
- Apertura de múltiples cuentas bancarias.
- Transferencias internas hacia cuentas personales.
Asimismo, aparecen transferencias realizadas a familiares, entre ellas movimientos a la cuenta del yerno del detenido. Para justificar esos pagos, se usaron conceptos inexistentes, como nóminas o alquileres, sin soporte operativo real.
Experiencias de víctimas y tácticas para retener el capital
Varios afectados relataron el mismo patrón: rentabilidad inicial declarada, dificultades para retirar el capital y nuevas ofertas para ampliar el plazo a cambio de un interés mayor. Cuando los inversores exigían su dinero, el contacto con la compañía se fue diluyendo.
- Ofrecimientos de contratos sucesivos para posponer reembolsos.
- Directivos que intentaron persuadir a los clientes en persona.
- Perdidas de ahorros vitales por parte de muchos inversores.
Un denunciante explicó que, tras años recibiendo pagos menores, dejó de cobrar. Asegura haber perdido una cuantía significativa y que las llamadas y correos dejaron de ser atendidos por la empresa.
Cargos penales, personas investigadas y equipo policial
Las querellas acumulan varias imputaciones. Entre los delitos que figuran en la causa aparecen la organización criminal y el presunto esquema de estafa piramidal, junto a apropiación indebida y falsedad documental.
- Delitos investigados: estafa piramidal, organización criminal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales.
- Imputados: Gabriel Ruiz, familiares y empleados cercanos.
- Unidad al frente: Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de El Puerto de Santa María (Cádiz).
