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- Inmuebles en Florida que entraron en el procedimiento federal
- Relación entre Britestar y la causa por PDVSA
- La estructura empresarial internacional detrás del caso
- Conexiones con investigaciones previas y el caso Zapatero
- El litigio judicial en Miami: reclamaciones y rechazo
- Personas y sociedades mencionadas en la investigación
- Documentos públicos que ampliaron la investigación periodística
Documentos federales en Estados Unidos han puesto bajo lupa a la empresa vinculada al fundador de Exclusividades Vagú. La investigación apunta a propiedades en Florida que, según la Fiscalía, formarían parte de una trama de blanqueo ligada a PDVSA. Los detalles revelan una red societaria transnacional y una batalla legal en Miami que mantiene en el foco a Britestar Worldwide y a los herederos de su fundador.
Inmuebles en Florida que entraron en el procedimiento federal
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El Departamento de Justicia incluyó varias viviendas vinculadas a sociedades relacionadas con el joyero. El fiscal federal sostiene que inmuebles de lujo se adquirieron con fondos desviados de la petrolera estatal venezolana.
- 6905 Prado Boulevard, Coral Gables — mansión registrada a nombre de Britestar Worldwide.
- 655 Casuarina Concourse, Coral Gables — otra vivienda ligada a la misma sociedad.
- Apartamento 619, Icon Brickell, Miami — perteneciente a Britestar Worldwide.
- Mansión en 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables — registrada a nombre de Sky Investment and Field Construction Corp.
Estas propiedades quedaron señaladas en el expediente de decomiso que forma parte de una macrocausa sobre un presunto blanqueo de 1.200 millones de dólares.
Relación entre Britestar y la causa por PDVSA
La investigación del Gobierno estadounidense acusa a una red que habría canalizado supuestos fondos malversados para comprar bienes en EEUU. Britestar Worldwide aparece como propietaria de varias de esas compras.
Tras la muerte del fundador, sus sucesores intentaron frenar el decomiso. El juez federal Edwin G. Torres resolvió en contra de esos recursos, al considerar que no se cumplían los requisitos para excluir los bienes del procedimiento.
La estructura empresarial internacional detrás del caso
Fuentes mercantiles y registros consultados muestran una maraña de sociedades con direcciones repetidas en diversas jurisdicciones. El entramado no se limita a Estados Unidos.
- Compañías registradas en Florida, Belice y Mauricio.
- Entidades vinculadas: Bogasa International Investment, Bogasa Intl Investment Group y otras asociadas a Mario Enrique Bonilla Vallera.
- Participaciones compartidas en Mauricio, como la sociedad Worldwide Wealth Management PCC.
Informes periodísticos sitúan a algunos socios en círculos próximos al poder en Venezuela. Ese vínculo aumenta la atención sobre el origen de los fondos y las relaciones empresariales del grupo.
Conexiones con investigaciones previas y el caso Zapatero
La firma Exclusividades Vagú ganó notoriedad en España cuando joyas vinculadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aparecieron durante un registro. La valoración inicial superó 1,3 millones de euros.
Ese hallazgo desencadenó rastreos sobre la red empresarial del joyero, que ahora suman la pieza del procedimiento estadounidense al rompecabezas investigado por medios como THE OBJECTIVE.
El litigio judicial en Miami: reclamaciones y rechazo
Qué alegaron los demandantes
Tras el fallecimiento de Fernando Valero en 2018, su viuda, Yngrid Silva, y las sociedades involucradas litigaron para recuperar los inmuebles. Afirmaron que las compras procedían de ganancias lícitas del negocio de la joyería y recordaron que Valero no fue acusado penalmente en la causa.
Decisión del tribunal
En febrero de 2020, el juez Edwin G. Torres negó la exclusión de las propiedades del proceso de decomiso. La resolución no atribuyó responsabilidad penal a Valero, pero aceptó incluir los bienes en la acción civil de EEUU.
Personas y sociedades mencionadas en la investigación
El expediente y los registros mercantiles citan a varios protagonistas. Entre ellos hay empresarios investigados en otras causas internacionales.
- Fernando Valero — fundador de Exclusividades Vagú.
- Yngrid Silva — viuda y administradora tras la muerte de Valero.
- Mario Enrique Bonilla Vallera — socio en Mauricio y señalado en el caso denominado «Money Flight».
- Sociedades como Britestar Worldwide y Sky Investment and Field Construction Corp.
Documentos públicos que ampliaron la investigación periodística
Registros judiciales federales y mercantiles permitieron reconstruir tramos de la red empresarial. Esa documentación cruza información de distintas jurisdicciones.
Medios de investigación en Venezuela y España han publicado vínculos que sitúan a algunos socios en el entorno político del país caribeño. Esos textos complementan las pruebas que manejan las autoridades estadounidenses.
