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- Gestiones por la nacionalidad y cuentas bancarias
- La pieza judicial que instruye el caso
- Quiénes aparecen en la investigación
- Acusaciones económicas y maniobras
- Contactos internacionales y apoyo político
- Qué respondió el Banco de España y el Gobierno
- Reuniones, promesas y un objetivo político
- Encuentro en La Moraleja y figuras empresariales
- Antecedentes penales y detenciones
Un nuevo capítulo del caso que vincula a la consultora Leire Díez con intentos de influir en poderes públicos ha vuelto a poner en el foco a exdirigentes chavistas y a figuras del PSOE. La investigación judicial describe gestiones para acelerar una nacionalidad y regularizar cuentas bancarias en España, mientras la Audiencia Nacional examina pagos y contactos que salpican a políticos y empresarios.
Gestiones por la nacionalidad y cuentas bancarias
Según la causa, Leire Díez actuó por encargo del abogado Ismael Oliver para intentar agilizar la concesión de la nacionalidad española de Nervis Villalobos. El plan incluía también la regularización de cinco cuentas en España.
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- Se solicitó una reunión con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o con «alguien de su confianza».
- Fuentes consultadas indican que ambas peticiones fueron denegadas.
- Finalmente, Villalobos obtuvo la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, invocando su ascendencia española.
La pieza judicial que instruye el caso
El Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigido por Santiago Pedraz, investiga los hechos. Pedraz también ha imputado a Oliver por supuestos cobros en una trama que, dice, pretendía afectar procedimientos judiciales.
- Se le atribuye a Oliver un pago de 27.225 euros por su papel en la red.
- El objetivo habría sido desestabilizar actuaciones que pudieran impactar en el PSOE o en el Gobierno.
- La causa menciona una campaña de ataques a jueces y fiscales iniciada en abril de 2024.
Quiénes aparecen en la investigación
El auto apunta a una red de contactos que mezcló política, abogados y empresarios. Los nombres que emergen conectan actuaciones en España con pesquisas sobre empresas y fondos en Venezuela.
Personas señaladas
- Nervis Villalobos: exviceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2007 y objetivo de varias investigaciones.
- Ismael Oliver: abogado que solicitó las gestiones para Villalobos.
- Leire Díez: presunta coordinadora de la trama.
- Santos Cerdán: exsecretario de Organización del PSOE, descrito con un papel relevante.
- Otros investigados: Jacobo Teijelo, Gaspar Zarrías y Ana Fuentes.
Acusaciones económicas y maniobras
Pedraz señala intentos de influir en fiscales y de ofrecer pagos para paralizar causas. La causa reproduce conversaciones y propuestas económicas que los investigados niegan.
- Se habla de un ofrecimiento de 300.000 euros al representante del Ministerio Público para archivar procedimientos.
- La investigación atribuye a la trama el cobro de 188.000 euros mediante facturas falsas.
- Villalobos también figura en pesquisas por supuesta malversación ligada a PDVSA por 3.375 millones de euros.
Contactos internacionales y apoyo político
El auto describe interlocutores con influencia en instituciones y en la esfera europea. Entre ellos aparece una eurodiputada y figuras del PSOE que habrían facilitado la red de relaciones.
- Se menciona a una persona identificada como «Hana», a la que relacionan con Hanna Jalloul, entonces eurodiputada.
- Leire Díez habría usado la estructura del partido para concretar reuniones y respaldos.
- Los intercambios documentados incluyen solicitudes formales y comunicaciones sobre estrategias a seguir.
Qué respondió el Banco de España y el Gobierno
En octubre, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes negó la nacionalidad por residencia a Villalobos. Más tarde, la concesión se produjo por la vía de la Memoria Democrática.
Respecto a las cuentas, el Banco de España respondió en agosto que no podía inmiscuirse en actuaciones que correspondían a otras instancias.
Reuniones, promesas y un objetivo político
La investigación apunta a encuentros con fines concretos: debilitar la posición de determinados magistrados e influir en la opinión pública.
- Una de las reuniones buscaba que Villalobos denunciara ante una comisión del Congreso lo que describieran como actuaciones irregulares.
- Se ofreció, según la causa, la obtención de informes favorables a cambio de su testimonio.
Encuentro en La Moraleja y figuras empresariales
El juez recoge que una cita en una cafetería de La Moraleja reunió a varios protagonistas. El encuentro se describió como clave para coordinar la estrategia pública.
- Asistieron, entre otros, Leire Díez y Nervis Villalobos.
- También figuraron el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y el empresario Javier Pérez Dolset.
- Rosell y Villalobos comparten pasado en prisión preventiva tras distintas actuaciones judiciales.
Antecedentes penales y detenciones
La trayectoria procesal de los implicados aporta contexto a las actuales pesquisas. Arrestos y órdenes internacionales aparecen en las diligencias.
- Villalobos fue detenido en Madrid en octubre de 2017 por una orden de Estados Unidos por presunta corrupción vinculada a PDVSA.
- Rosell permaneció encarcelado entre 2017 y 2019 antes de ser absuelto por la Audiencia Nacional.
- Varios procedimientos paralelos, como los de Duro Felguera y Columbus, también han investigado a Villalobos.
