Mostrar resumen Ocultar resumen
- Fundamentos del auto: riesgo de fuga y gravedad penal
- Alcance económico del presunto fraude y número de perjudicados
- Estructura empresarial y presencia internacional
- Cómo operaba el supuesto esquema: desvíos y ausencia de registros
- Membresías, liquidez aparente y pagos ficticios
- Importes aportados por los inversores y casos de alto impacto
- Productos ofrecidos y sectores de inversión
El titular del juzgado ha ordenado la prisión provisional, comunicada e incondicional de Álvaro Romillo Castillo, fundador de Madeira Invest Club, por el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas. La decisión llega en medio de una instrucción que sitúa el caso entre los más relevantes por su cuantía y complejidad.
Fundamentos del auto: riesgo de fuga y gravedad penal
El magistrado considera que existen indicios sólidos que justifican la medida cautelar. Se alega que las pruebas recopiladas apuntan a hechos con grave trascendencia penal, y a una expectativa de pena alta, que podría alcanzar hasta 18 años.
Bañista de 55 años en estado grave: rescatado del mar en la playa de Mogán
Leonardo DiCaprio revela origen de su silbido mexicano viral: trabajé mucho con mis jardineros
Entre los motivos expuestos figuran:
- riesgo de fuga por la proyección internacional del imputado;
- posibilidad de destrucción o encubrimiento de documentos y activos;
- elevada cuantía económica implicada.
Alcance económico del presunto fraude y número de perjudicados
La investigación estima que la cantidad objeto de apropiación indebida podría superar los 185 millones de euros. El total de personas afectadas asciende a 3.062, de las cuales 2.976 están identificadas con NIF.
Según el auto, solo se han localizado y asegurado cautelarmente una parte mínima de esos fondos.
Estructura empresarial y presencia internacional
La causa describe una red empresarial compleja vinculada al fundador de MIC. En ella se registran múltiples sociedades, cuentas y bienes distribuidos fuera de España.
Componentes del entramado
- 52 sociedades relacionadas entre sí.
- 106 cuentas bancarias utilizadas para el movimiento de capitales.
- inmuebles, vehículos y embarcaciones como parte del patrimonio.
Jurisdicciones involucradas
Los activos y cuentas aparecen localizados en, al menos, quince territorios distintos. Entre ellos:
- Portugal
- Bélgica
- Lituania
- Estonia
- Bulgaria
- Rumanía
- Malta
- Reino Unido
- Albania
- Estados Unidos
- República Dominicana
- Malasia
- Singapur
- Hong Kong
- Tailandia
Cómo operaba el supuesto esquema: desvíos y ausencia de registros
La instrucción sostiene que las transferencias hechas por inversores a las cuentas del Madeira Invest Club no se dirigían a las compras o proyectos anunciados.
En su lugar, esos fondos habrían sido redirigidos a otras cuentas del entramado societario, impidiendo identificar la traza real del dinero. El juez subraya la inexistencia de una contabilidad que permita verificar operaciones, controlar el patrimonio o cumplir obligaciones fiscales y societarias.
La falta de libros y registros es, para el instructor, un indicio contundente de que la entidad funcionaba como una puerta de entrada sin controles a los recursos aportados por afectados.
Membresías, liquidez aparente y pagos ficticios
Desde el inicio, la plataforma cobró cuotas de membresía que sumaron alrededor de siete millones de euros. Esas cuotas eran, según la investigación, no reembolsables, incluso si el usuario no llegaba a participar en las operaciones ofertadas.
Ese esquema generó una fuente constante de caja que pudo servir para abonar rentabilidades simuladas o recompras a inversores previos.
Importes aportados por los inversores y casos de alto impacto
En total, los 3.062 inversores habrían desembolsado 185.511.947,76 euros destinados, en teoría, a las compras y proyectos publicitados por el fundador de MIC. El auto detalla que muchos de los perjudicados ingresaron cantidades elevadas; varios superaron los 250.000 euros.
Productos ofrecidos y sectores de inversión
El líder de la red ofertó decenas de proyectos a sus clientes. Según la instrucción, se propusieron 44 operaciones y la recaudación vinculada podría alcanzar, al menos, los 261.180.762 euros.
Las áreas en las que se anunciaban las inversiones incluían:
- relojes de lujo
- vehículos
- activos inmobiliarios
- startups tecnológicas
- oro y metales preciosos
- bebidas alcohólicas de colección
- otros objetos coleccionables
